Evaluación de los mecanismos de prevención y control de lavado de activos en el sector financiero de la República Dominicana. Caso : Banco Popular Dominicano / Ivan Leopoldo Rodríguez García; Luis Ruiz, asesor
Rodríguez García, Iván Leopoldo
Evaluación de los mecanismos de prevención y control de lavado de activos en el sector financiero de la República Dominicana. Caso : Banco Popular Dominicano / Ivan Leopoldo Rodríguez García; Luis Ruiz, asesor - La Vega : UCATECI, 2012 - xiii,125 h. - Tesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) .
Tesis (Maestría en Gerencia Financiera).-- UCATECI. Unidad de Postgrado y Maestrías, 2012
Referencias bibliográficas: p.85-86
Banco Popular Dominicano
Lavado de dinero
Lavado de activo
Evaluación de los mecanismos de prevención y control de lavado de activos en el sector financiero de la República Dominicana. Caso : Banco Popular Dominicano / Ivan Leopoldo Rodríguez García; Luis Ruiz, asesor - La Vega : UCATECI, 2012 - xiii,125 h. - Tesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) .
Tesis (Maestría en Gerencia Financiera).-- UCATECI. Unidad de Postgrado y Maestrías, 2012
Referencias bibliográficas: p.85-86
Banco Popular Dominicano
Lavado de dinero
Lavado de activo