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Evaluación del cumplimiento de la ley 155-17 contra lavado de activo y el financiamiento del terrorismo en la banca formal. Caso: ALAVER / Keisy Ruiz Rosado : asesor Prudencio Vidal Ruiz

By: Ruiz Rosado, Keisy [sustentante]Contributor(s): Vidal Ruiz, Prudencio [sustentante]Material type: TextTextPublication details: La Vega : UCATECI, 2019 Description: 114 hojas; 27x21 cmSubject(s): Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVER) | Ley 155-17 contra lavado de activo y el financiamiento del terrorismo -- Investigaciones -- 2019 -- República Dominicana -- La Vega | Lavado de dinero -- Investigaciones -- 2019 -- República Dominicana -- La VegaDissertation note: Tesis (Magíster en Gerencia Financiera). -- Unidad de Investigación y Posgrado. Escuela de Posgrado, 2019
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Tesis Tesis Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega
Tesis y Trabajos de Grado MGF 2019-5 (Browse shelf(Opens below)) Ej.1 Available MGF - 081
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Tesis (Magíster en Gerencia Financiera). -- Unidad de Investigación y Posgrado. Escuela de Posgrado, 2019

Incluye referencias bibliográficas y apéndices

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