Durán López, Susana Isabel <br/><br/>
Evaluación de los controles internos implementados en las instituciones financieras para evitar el lavado de activos, caso Banco Los Amigos / Susana Durán López, Ingrid María Reinoso Peña ; Rodolfo García, asesor 

 - La Vega : UCATECI, 2008 
 - 80 h. 
 - Tesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) .
<br/><br/>Tesis (Lic. en Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2008 
<br/><br/>Incluye referencias bibliográficas 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavado de dinero<br/>Auditoría