TY - BOOK AU - Durán López,Susana Isabel AU - Reinoso Peña,Ingrid María AU - García,Rodolfo,asesor TI - Evaluación de los controles internos implementados en las instituciones financieras para evitar el lavado de activos, caso Banco Los Amigos / Susana Durán López, Ingrid María Reinoso Peña ; Rodolfo García, asesor CY - La Vega : UCATECI, 2008 KW - Lavado de dinero KW - Auditoría N1 - Tesis (Lic. en Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2008; Incluye referencias bibliográficas ER -