Rodríguez García, Iván Leopoldo <br/><br/>
Factores que afectan la gestión preventiva y el control del lavado de activos en el sector financiero de la República Dominicana : Caso. Banco Popular Dominicano, Zona Norte / Iván Rodríguez García, Leonel Candelario Polanco; Juan Francisco Fernández, 

 - La Vega : UCATECI, 2013 
 - xiii,116h. 
 - Tesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) .
<br/><br/>Tesis (Magister en Alta Gerencia).-- UCATECI. Unidad de Postgrado y Maestría, 2013 
<br/><br/>Incluye referencias bibliográficas 
<br/><br/><label>Subjects--Corporate Names: </label><br/>Banco Popular Dominicano
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavado de dinero