Rodríguez García, Iván Leopoldo <br/><br/>
Evaluación de los mecanismos de prevención y control de lavado de activos en el sector financiero de la República Dominicana. Caso : Banco Popular Dominicano / Ivan Leopoldo Rodríguez García; Luis Ruiz, asesor 

 - La Vega : UCATECI, 2012 
 - xiii,125 h. 
 - Tesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) .
<br/><br/>Tesis (Maestría en Gerencia Financiera).-- UCATECI. Unidad de Postgrado y Maestrías, 2012 
<br/><br/>Referencias bibliográficas: p.85-86 
<br/><br/><label>Subjects--Corporate Names: </label><br/>Banco Popular Dominicano
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavado de dinero<br/>Lavado de activo