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	1.	No cover image available Evaluación de los mecanismos de prevención y control de lavado de activos en el sector financiero de la República Dominicana. Caso : Banco Popular Dominicano / Ivan Leopoldo Rodríguez García; Luis Ruiz, asesor by Rodríguez García, Iván Leopoldo \| Candelario Polanco, Leonel \| Ruiz, Luis César. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: La Vega : UCATECI, 2012 Dissertation note: Tesis (Maestría en Gerencia Financiera).-- UCATECI. Unidad de Postgrado y Maestrías, 2012 Availability: Not available: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega: Préstamo Interno (1).
	2.	No cover image available Efectos de la ley 155-17 lavado de activo y financiamiento del terrorismo sobre las empresas. caso: Cooperativa Vega Real, 2017-2018 / Julissa Rodríguez, Alexandra Peña ; asesor Juan Carlos Santana by Rodríguez, Julissa [sustentante] \| Peña, Alexandra [sustentante] \| Santana Sandoval, Juan Carlos [asesor]. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: La Vega : UCATECI, 2018Dissertation note: Tesis (Magíster en Gerencia Financiera). -- Unidad de Investigación y Posgrado. Escuela de Posgrado, 2018 Availability: Items available for loan: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega (1)Call number: MGF 2018-5. Place hold
	3.	No cover image available Evaluación del cumplimiento de la ley 155-17 contra lavado de activo y el financiamiento del terrorismo en la banca formal. Caso: ALAVER / Keisy Ruiz Rosado : asesor Prudencio Vidal Ruiz by Ruiz Rosado, Keisy [sustentante] \| Vidal Ruiz, Prudencio [sustentante]. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: La Vega : UCATECI, 2019Dissertation note: Tesis (Magíster en Gerencia Financiera). -- Unidad de Investigación y Posgrado. Escuela de Posgrado, 2019 Availability: Items available for loan: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega (1)Call number: MGF 2019-5. Place hold

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