Search

Your search returned 13 results.

Not what you expected? Check for suggestions

Results
	1.	No cover image available Factores y consecuencias del lavado de dinero en República Dominicana / Luis Francisco García Ovalles, Mercedes Marina Mella Veras; Martín De La Mota, asesor by García Ovalles, Luis Francisco \| Mella Veras, Mercedes Marina \| Mota, Martín de la, asesor. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: La Vega : UCATECI, 2001 Dissertation note: Tesis (Lic. en Derecho).-- UCATECI. Programa de Educación Superior para Adultos (PESA), 2001 Availability: Not available: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega: Préstamo Interno (1).
	2.	No cover image available El fardo de prueba en materia de lavado de activos a la luz de la ley 72-02, La Vega, República Dominicana, 2011 / Rafael Antonio Javier Cruz; Cristián Paulino, asesor by Javier Cruz, Rafael Antonio \| Paulino, Cristián, asesor. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: La Vega : UCATECI, 2012 Dissertation note: Tesis (Lic. en Derecho).-- UCATECI. Programa de Educación Superior para Adultos (PESA), 2012 Availability: Not available: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega: Préstamo Interno (1).
	3.	No cover image available Evaluación de los controles internos implementados en las instituciones financieras para evitar el lavado de activos, caso Banco Los Amigos / Susana Durán López, Ingrid María Reinoso Peña ; Rodolfo García, asesor by Durán López, Susana Isabel \| Reinoso Peña, Ingrid María \| García, Rodolfo, asesor. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: La Vega : UCATECI, 2008 Dissertation note: Tesis (Lic. en Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2008 Availability: Not available: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega: Préstamo Interno (1).
	4.	No cover image available Violación a la ley No.72 - 02, sobre lavado de activos a través del financiamiento informal en República Dominicana / Carmen Gladys Muñoz, José Antonio Ramírez Quezada ; Mario Nelson Mariot, asesor by Muñoz, Carmen Gladys \| Ramírez Quezada, José Antonio \| Mariot, Mario Nelson, asesor. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: La Vega : UCATECI, 2003 Dissertation note: Tesis (Lic. en Derecho).-- UCATECI. Facultad de Humanidades. Escuela de Derecho, 2003 Availability: Not available: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega: Préstamo Interno (1).
	5.	No cover image available Factores que afectan la gestión preventiva y el control del lavado de activos en el sector financiero de la República Dominicana : Caso. Banco Popular Dominicano, Zona Norte / Iván Rodríguez García, Leonel Candelario Polanco; Juan Francisco Fernández, by Rodríguez García, Iván Leopoldo \| Candelario Polanco, Leonel \| Ruiz, Luis César, asesor \| Fernández, Juan Francisco, asesor. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: La Vega : UCATECI, 2013 Dissertation note: Tesis (Magister en Alta Gerencia).-- UCATECI. Unidad de Postgrado y Maestría, 2013 Availability: Not available: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega: Préstamo Interno (1).
	6.	No cover image available Evaluación de los mecanismos de prevención y control de lavado de activos en el sector financiero de la República Dominicana. Caso : Banco Popular Dominicano / Ivan Leopoldo Rodríguez García; Luis Ruiz, asesor by Rodríguez García, Iván Leopoldo \| Candelario Polanco, Leonel \| Ruiz, Luis César. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: La Vega : UCATECI, 2012 Dissertation note: Tesis (Maestría en Gerencia Financiera).-- UCATECI. Unidad de Postgrado y Maestrías, 2012 Availability: Not available: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega: Préstamo Interno (1).
	7.	No cover image available Documentos Internacionales sobre lavado de dinero by República Dominicana, Procuraduría General de la República \| Moscoso Segarra, Alejandro A., Compilador \| Rodríguez Huertas, Olivo A., Compilador. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : Procuraduría General de la República, 2000 Availability: Not available: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega: Préstamo Interno (1).
	8.	No cover image available La reponsabiblidad de la banca en el lavado de dinero / Laura Arzeno F., Ilona de la Rocha by Arzeno F., Laura \| Rocha, Ilona de la. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : Amigo del Hogar, 1996 Availability: Not available: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega: Préstamo Interno (1).
	9.	Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo/ Paul Allan Schott by Allan Schott, Paul. Edition: 2a. ed.Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Bogotá: Bano Mundial y Mayol Ediciones, 2007 Availability: Items available for loan: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega (1)Call number: 341.773 A521g 2007. Place hold
	10.	No cover image available El rol del contador público ante la prevención del lavado de activos en los distribuidores de vehículos de la ciudad de La Vega / Celia Olimpia Canaán Herrera, Dianny Michelle Espinal Pérez; José Saldívar, asesor by Canaán Herrera, Celia Olimpia \| Espinal Pérez, Dianny Michelle \| Salvivar, José, asesor. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: La Vega : UCATECI, 2018 Dissertation note: Tesis (Lic. en Contabilidad). -- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad,2018 Availability: Not available: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega: Préstamo Interno (1).
	11.	No cover image available Efecto de la no sincerización patrimonial de los activos en empresas comerciales, según Ley de Lavado de Activos. La Vega, República Dominicana / María Fiordaliza Sánchez Mena, Ruth Dianelba Lantigua Ayala ; asesor Ramón Ernesto Santana by Sánchez Mena, María Fiordaliza [sustentante] \| Lantigua Ayala, Ruth Dianelba [sustentante] \| Santana, Ramón Alberto [asesor]. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: La Vega : UCATECI, 2018Dissertation note: Tesis (Licenciado en Contabilidad). -- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2018 Availability: Items available for loan: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega (1)Call number: RD CON 2018-32. Place hold
	12.	No cover image available Evaluación del cumplimiento de la ley 155-17 contra lavado de activo y el financiamiento del terrorismo en la banca formal. Caso: ALAVER / Keisy Ruiz Rosado : asesor Prudencio Vidal Ruiz by Ruiz Rosado, Keisy [sustentante] \| Vidal Ruiz, Prudencio [sustentante]. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: La Vega : UCATECI, 2019Dissertation note: Tesis (Magíster en Gerencia Financiera). -- Unidad de Investigación y Posgrado. Escuela de Posgrado, 2019 Availability: Items available for loan: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega (1)Call number: MGF 2019-5. Place hold
	13.	No cover image available Cumplimiento de la Ley 155-7 de Lavado de Activos y su incidencia en las ventas de las agencias de vehículos de La Vega: Caso Vegamovil, como sujeto obligado, año 2018 / Katherine Ovalles de la Rosa; asesor Yudelka Genao by Ovalles de la Rosa, Katherine [sustentante] \| Genao, Yudelka [asesor]. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: La Vega : UCATECI, 2020Dissertation note: Tesis (Licenciado en Contabilidad). -- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2020 Availability: Items available for loan: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega (1)Call number: CON 2020-1 Ov1c. Place hold

Not finding what you're looking for?

Make a purchase suggestion

© Copyright 2021. Todos los derechos reservados para: Universidad Católica del Cibao (UCATECI).

Powered by Koha