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	1.	No cover image available Evaluación del cumplimiento de la ley 155-17 contra lavado de activo y el financiamiento del terrorismo en la banca formal. Caso: ALAVER / Keisy Ruiz Rosado : asesor Prudencio Vidal Ruiz by Ruiz Rosado, Keisy [sustentante] \| Vidal Ruiz, Prudencio [sustentante]. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: La Vega : UCATECI, 2019Dissertation note: Tesis (Magíster en Gerencia Financiera). -- Unidad de Investigación y Posgrado. Escuela de Posgrado, 2019 Availability: Items available for loan: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega (1)Call number: MGF 2019-5. Place hold
	2.	No cover image available Cumplimiento de la Ley 155-7 de Lavado de Activos y su incidencia en las ventas de las agencias de vehículos de La Vega: Caso Vegamovil, como sujeto obligado, año 2018 / Katherine Ovalles de la Rosa; asesor Yudelka Genao by Ovalles de la Rosa, Katherine [sustentante] \| Genao, Yudelka [asesor]. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: La Vega : UCATECI, 2020Dissertation note: Tesis (Licenciado en Contabilidad). -- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2020 Availability: Items available for loan: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega (1)Call number: CON 2020-1 Ov1c. Place hold
	3.	No cover image available Factores y consecuencias del lavado de dinero en República Dominicana / Luis Francisco García Ovalles, Mercedes Marina Mella Veras; Martín De La Mota, asesor by García Ovalles, Luis Francisco \| Mella Veras, Mercedes Marina \| Mota, Martín de la, asesor. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: La Vega : UCATECI, 2001 Dissertation note: Tesis (Lic. en Derecho).-- UCATECI. Programa de Educación Superior para Adultos (PESA), 2001 Availability: Not available: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega: Préstamo Interno (1).
	4.	No cover image available El fardo de prueba en materia de lavado de activos a la luz de la ley 72-02, La Vega, República Dominicana, 2011 / Rafael Antonio Javier Cruz; Cristián Paulino, asesor by Javier Cruz, Rafael Antonio \| Paulino, Cristián, asesor. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: La Vega : UCATECI, 2012 Dissertation note: Tesis (Lic. en Derecho).-- UCATECI. Programa de Educación Superior para Adultos (PESA), 2012 Availability: Not available: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega: Préstamo Interno (1).
	5.	No cover image available Evaluación de los controles internos implementados en las instituciones financieras para evitar el lavado de activos, caso Banco Los Amigos / Susana Durán López, Ingrid María Reinoso Peña ; Rodolfo García, asesor by Durán López, Susana Isabel \| Reinoso Peña, Ingrid María \| García, Rodolfo, asesor. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: La Vega : UCATECI, 2008 Dissertation note: Tesis (Lic. en Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2008 Availability: Not available: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega: Préstamo Interno (1).
	6.	No cover image available Efecto de la no sincerización patrimonial de los activos en empresas comerciales, según Ley de Lavado de Activos. La Vega, República Dominicana / María Fiordaliza Sánchez Mena, Ruth Dianelba Lantigua Ayala ; asesor Ramón Ernesto Santana by Sánchez Mena, María Fiordaliza [sustentante] \| Lantigua Ayala, Ruth Dianelba [sustentante] \| Santana, Ramón Alberto [asesor]. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: La Vega : UCATECI, 2018Dissertation note: Tesis (Licenciado en Contabilidad). -- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2018 Availability: Items available for loan: Biblioteca UCATECI - Sede Central - La Vega (1)Call number: RD CON 2018-32. Place hold

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